莱商银行临沂分行大力开展反洗钱宣传活动
2014年07月28日 来源：鲁南商报
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本报讯 (记者 魏玉娜 邵明习 通讯员 朱礼鹏)为有效预防和打击洗钱犯罪,维护正常稳定的金融秩序,根据人民银行统一部署,近期,莱商银行临沂分行开展了一系列的反洗钱宣传活动,积极向广大市民、客户宣传讲解金融知识,有效提升了市民安全防范意识。
首先,该行加强内部培训,提升员工反洗钱水平。通过举行反洗钱培训、座谈会以及发放学习资料集体学习等方式,进一步提升内部员工反洗钱知识与防范能力,使员工均成为反洗钱专家能手。其次,加大柜面宣传力度,通过在营业大厅LED显示屏滚动播出反洗钱标语和在室外悬挂宣传横幅等方式,积极向前来办理业务的客户宣传反洗钱的知识,并制作了内容详实的宣传折页,由大堂经理向客户讲解反洗钱危害与防范要点,让客户更好地了解反洗钱知识。再次,该行组织员工走向街头、进入市场,直接面对面的与广大市民、客户进行接触,当面讲解反洗钱知识,帮助市民客户做好防范工作。
莱商银行提醒广大市民防范反洗钱危害,应做到以下五点:不要出租出借自己的身份证件；不要出租出借自己的账户；不要用自己的账户替他人提现；不要为了规避监管标准,拆分交易,否则可能起到相反的效果,给自己造成不必要的麻烦；选择安全可靠的金融机构。
莱商银行临沂分行地址:临沂市兰山区北京路39号(北城新区金玉山大厦),电话:7579706。
