非法套现千万夫妻二人被拘
2015年06月19日 来源：鲁南商报
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本报6月18日热线消息 (通讯员 飞霏 记者 英子)一对做百货生意的夫妻为挣更多的钱,打起了信用卡套现的主意,通过自己的P0S机为他人非法套现1000余万元。目前,夫妻俩已被河东警方依法刑事拘留。
6月16日,在河东区九曲街道办事处经营百货超市的刘某,看到民警到来很是惊慌。在收款台的抽屉里,民警发现30余张不同姓名的信用卡和一些套现后留存的“消费记录”。刘某说,这30多张卡都是别人放在这里“养”的,即他帮卡主频繁刷卡还钱,然后快速提高信用卡额度,而他则从中赚取一定的手续费,一般1万元里抽取60-80元不等的手续费；同时,他还帮助那些急需用钱的人套取现金,收取的费用也是1万元抽取60-80元不等的手续费。
经查,刘某开了一家百货超市,并向银行申请了一部可以刷信用卡的POS机,之后不断有人问他是否可以刷卡套现。夫妻俩觉得这是一个“商机”,自此,两人就干起了这非法经营的勾当。
据刘某交代,每天都有人找他套现,而且还有人长期将卡放在他这里让他帮忙刷,有时一天可以刷30多万元。自2013年3月份以来,夫妻二人利用其名下的百货超市为他人非法套现1000余万元,获利数万元。
目前,因涉嫌非法经营罪,夫妻二人已被河东公安分局依法刑事拘留。
